广州市
手机版
网站导航
我的位置: 首页> 法律常识> 问题库> 普法知识> 票据诈骗立案标准是什么,票据诈骗立案标准最新

票据诈骗立案标准是什么,票据诈骗立案标准最新

来源: 明律在线整理 2023-06-03 02:22:23 82人看过

票据诈骗立案标准是什么,票据诈骗立案标准最新

律师解答

票据诈骗立案标准:个人进行金融票据诈骗,数额在一万元以上的;单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的。
票据诈骗罪是指以非法占有为目的,明知是伪造、变造、作废的票据而使用,利用金融票据进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。

法律依据

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十一条

进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)个人进行金融票据诈骗,数额在一万元以上的;

(二)单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的。

以上便是关于"票据诈骗立案标准"的相关内容信息了,如需了解更多关于"票据诈骗立案标准变化,票据诈骗立案标准最新,票据诈骗立案条件"内容,可持续关注名律在线。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合。如若侵权请通过投诉通道提交信息,我们将按照规定及时处理。 【投诉通道】

  • 普法知识相关知

    借条是什么票据类型,微信借条是什么

    2023-05-12 03:10:01 76人看过

    律师解答借条,是表明债权债务关系的书面凭证,一般由债务人书写并签章,表明债务人已经欠下债权人借条注明金额的债务。借条是指借个人或公家的现金或物品时写给

  • 普法知识相关知

    借条是什么票据类型,微信借条是什么

    2023-05-29 00:57:10 76人看过

    律师解答借条是表明债借贷法律关系的书面凭证,一般由借款人书写,表明借款人已经向出借人借入金钱或物品。借条应包括出借人及借款人的姓名、身份证号码,借款金

  • 普法知识相关知

    骗取金融票据,金融票据诈骗罪中的票据

    2023-06-24 00:51:46 61人看过

    律师解答一般骗取金融票证罪既遂的处罚规定是处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的

  • 普法知识相关知

    持有伪造票据罪立案标准,持有假发票罪立案标准

    2023-08-03 02:27:34 53人看过

    律师解答构成持有伪造的发票罪既遂的量刑是:明知是伪造的发票而持有,数量较大的,处二年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;数量巨大的,处二年以上七年以

  • 普法知识相关知

    票据诈骗立案标准是怎么定的,票据诈骗案立案标准是什么

    2023-05-23 03:38:40 71人看过

    律师解答根据法律的相关规定,票据诈骗构成犯罪的立案标准:1、个人进行金融票据诈骗,数额在五千元以上的;2、单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的。法律

  • 普法知识相关知

    诈骗达不到立案标准还能报警吗,诈骗达不到立案标准怎么办

    2023-07-02 01:27:29 59人看过

    律师解答诈骗达不到立案标准不构成犯罪,但可以通过《治安管理处罚法》进行处罚:行为人诈骗公私财物的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节

  • 普法知识相关知

    票据违法行为,对违反票据法规定的票据予以承兑

    2023-07-10 02:35:55 63人看过

    律师解答构成违法票据保证罪的判刑规定是:造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役;造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑。单位犯该罪的,对单位判处罚

  • 普法知识相关知

    诽谤案立案标准是什么规定,诽谤立案标准是什么

    2023-08-02 02:45:49 65人看过

    律师解答诽谤罪的立案标准如下:1、须有捏造某种事实的行为;2、须有散布捏造事实的行为;3、诽谤行为必须是针对特定的人进行的;4、捏造事实诽谤他人的行为必须

  • 普法知识相关知

    票据追索权是什么意思,商票追索权是什么意思

    2023-08-24 01:53:55 26人看过

    律师解答追索权,即追偿权,是指当事人在承担责任后,有权依法向其他当事人追偿,例如保证人承担保证责任后,除当事人另有约定外,有权在其承担保证责任的范围内

  • 普法知识相关知

    票据贴现所需材料有哪几种,票据贴现需要什么票据

    2023-10-18 21:41:44 16人看过

    律师解答票据贴现所需材料有:1、商业汇票贴现业务申请书;2、有效期内并年审合格的营业执照副本;3、税务登记证;4、组织机构代码证等银行要求的材料。法律依据